万博体育3.0app世界杯版_万博体育APP2.0安卓_苹果万博app闪退怎么办链论坛-您身边的万博体育3.0app世界杯版_万博体育APP2.0安卓_苹果万博app闪退怎么办链行业专家

?找回密码
?365bet娱乐开户
查看: 107|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

Bitstamp交易所开启反洗钱问题验证

[复制链接]

457

主题

458

帖子

1405

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1405
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-18 11:31:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“反洗钱”一直是各国金融机构比较重视的问题。银行系统要求他们的合作伙伴在进行资金处理之前对一切客户进行彻底检查。欧洲最大的比特币交易所之一Bitstamp也相应做出了严重改动。对转入Bitstamp帐户的可疑资金,该公司现在会详细问询资金来源及意图等相关问题。
在此之前,也有其他比特币交易所曾实行过相似的反洗钱验证问题。若不能提供合理答案,存款将不被受理。比特币公司需要彻底检查一切流入和流出渠道的资金性质,但大多数比特币持有者都不喜爱答复这些“查底”的问题。不过,开启问题验证是否会对Bitstamp在欧洲的地位产生负面影响,还有待观察。

Bitstamp会对用户提问哪些问题

交易所方面提的问题基本都是一般金融机构会问的问题。Bitstamp想知道他们的用户用户现在的工作。并且,他们想要确定可疑交易账户的意图,这些意图或许包含交易意图,购买比特币,转换加密货币等等。尽管有些人觉得这并不关交易所的事,但问这些问题也不算过火。

此外,Bitstamp想知道转入账户的资金来源,有财务文件证明当然十分有利。他们的目标还包含弄清比特币提款的意图和去向,但这就进一步降低了比特币的隐私性。不过说起来,这些受欢迎的加密货币也并没有隐私特性。因此,此类问题也就再次保证了没有人可以用他们的钱来进行非法活动。

现在,Bitstamp似乎对大多数答案都比较满意,只要用户能提供合理解释即可,但回绝答复问题则或许会带来不便。比特币交易所需要恪守严格的反洗钱要求,提这些问题只是按章行事。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 365bet娱乐开户

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|万博体育3.0app世界杯版_万博体育APP2.0安卓_苹果万博app闪退怎么办链论坛-您身边的万博体育3.0app世界杯版_万博体育APP2.0安卓_苹果万博app闪退怎么办链行业专家 ( 京ICP备:1265388号 )

GMT+8, 2019-11-2 02:49 , Processed in 0.068787 second(s), 4 queries , File On.

Powered by 万博体育3.0app世界杯版_万博体育APP2.0安卓_苹果万博app闪退怎么办链论坛 X3.4

? 2001-2028 万博体育3.0app世界杯版_万博体育APP2.0安卓_苹果万博app闪退怎么办链技术.

快速回复 返回顶部 返回列表